[뉴스엔뷰] 신격호 롯데그룹 회장, OCI 이수영 회장 등 등 재벌 총수를 포함한 자산가 20여명이 외화 5000만 달러를 반입한 정황을 파악하고 금융당국이 정밀 검사에 착수했다.
금융권에 따르면 금융감독원은 최근 당국에 신고하지 않고 해외에서 100만 달러 이상 증여성 자금을 들여온 이들의 서류를 외국환은행으로부터 제공받아 정밀 검사를 진행 중인 것으로 22일 파악됐다.
이번 조사 대상에는 신격호 롯데그룹 회장과 이수영 OCI 회장, 황인찬 대아그룹 회장, 김호연 빙그레 회장의 자녀, 경신 이승관 사장, 카지노업자 등 자산가 20명이 포함된 것으로 알려졌다.
금감원은 이들을 대상으로 자금조성 경위, 외화 반입 신고절차 이행 여부 등을 조사하고 있다.
이들은 반입자금이 투자수익금, 임금, 부동산매각대금 등이라고 소명했으나 사전에 해외투자 신고가 이뤄지지 않은 것으로 알려졌다.
외환거래법에 따르면 거주자가 국외 직접투자나 해외 부동산 취득, 금전 대차거래 등 자본거래를 하면 거래은행 등에 사전 신고하도록 규정되어 있다.
증여성 자금은 물품 거래 등 정당한 행위에 대한 대가가 아닌 단순 이전 거래를 말한다. 국내 거주자가 해외에서 2만 달러 이상의 금액을 들여올 때는 반입 목적 등 영수확인서를 반드시 은행에 제출해야 한다.
금감원은 이 같은 외화 반입이 비자금 조성이나 세금탈루 등과 관련됐을 가능성에 무게를 두고 조사를 진행 중인 것으로 알려졌다.
금감원은 이번 조사 결과 위법 사실이 확인되면 검찰에 고발 조치할 방침인 것으로 전해졌다.
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